反洗錢法修訂草案二審 加大對新型洗錢風險監(jiān)測

　　反洗錢法修訂草案二審 加大對新型洗錢風險監(jiān)測

　　中新社北京9月10日電 (梁曉輝 謝雁冰)反洗錢法修訂草案10日提請十四屆全國人大常委會二次審議。草案二審稿加大對各類新型洗錢風險的監(jiān)測，提升反洗錢監(jiān)測水平。

　　二審稿進一步完善反洗錢的定義，規(guī)定：本法所稱反洗錢，是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪和其他犯罪所得及其收益的來源、性質(zhì)的洗錢活動，依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

　　在立法過程中，各方建議加大對各類新型洗錢風險的監(jiān)測。對此，草案二審稿作出多項修改：一是增加規(guī)定國務(wù)院反洗錢行政主管部門會同國家有關(guān)機關(guān)發(fā)布洗錢風險指引，及時監(jiān)測與新領(lǐng)域、新業(yè)態(tài)相關(guān)的新型洗錢風險。

　　二是增加規(guī)定反洗錢監(jiān)測分析機構(gòu)健全監(jiān)測分析體系，提升反洗錢監(jiān)測水平。

　　三是增加規(guī)定金融機構(gòu)應(yīng)當關(guān)注、評估新業(yè)務(wù)等帶來的洗錢風險，根據(jù)情形采取相應(yīng)措施，降低洗錢風險。

　　此外，反洗錢工作涉及大量的客戶身份資料和金融交易信息，草案二審稿在信息安全方面作出相應(yīng)規(guī)定，明確：提供反洗錢服務(wù)的機構(gòu)及其工作人員對于因提供服務(wù)獲得的數(shù)據(jù)、信息，應(yīng)當依法妥善處理，確保數(shù)據(jù)、信息安全。(完)